Due Diligence — это комплексная проверка  юридической чистоты и сбор максимально полного объёма информации о компании или контрагенте на предмет её достоверности, законности деятельности и коммерческой выгоды инвестируемого объекта, а также выявление новых сведений, имеющих важное значение для клиента и принятия им решения о целесообразности совершения сделки или проведения инвестирования.

Проверка юридической дисциплины контрагентов при сделках

  • Удостоверимся в добросовестности контрагента перед сделкой.
  • Установим его правоспособность и предупредим возможные действия неуполномоченными лицами.
  • Проверим правоустанавливающие документы компании с момента создания компании.
  • Изучим исполнение налоговых обязательств.
  • Оценим возможные риски неисполнения, взятых по договору обязательств.
  • Проанализируем деловую репутацию компании.

По окончанию анализа, мы дадим заключение об имущественном положении, проверим наличие неисполненных обязательств, судебных исков, исполнительных производств в отношении компании-контрагента и исключим возможные конфликты, связанные с легализацией незаконных доходов.

Юридический анализ компании требуется собственнику для оценки реальной ситуации, при покупке и/или продаже бизнеса, а также при расширении деятельности фирмы.

Правовой аудит компании проводится в несколько этапов, куда включается:

  • Тщательная проверка учредительной документации и полномочий учредителей на совершение сделок и ведение хозяйственной деятельности фирмы.
  • Анализ соответствия учредительных и внутренних документов проверяемой компании действующему законодательству.
  • Правовая экспертиза трудовых отношений между руководством и сотрудниками компании, оценка возможных рисков по оспариванию увольнений и внутренних нормативных актов работодателя.
  • Проверка деятельности компании на предмет её законности, соответствия ограничениям лицензионного законодательства, соблюдения закона при совершении сделок и т.д.
  • Проведение проверки оформления прав собственности, аренды и пользования на объекты недвижимости…

Цель – выявление правовых рисков при заключении сделки или инвестировании в компанию.

Если вам необходима поддержка опытного адвоката, специализирующегося на проведении правового аудита – обращайтесь за консультацией прямо сейчас!